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　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等华夏证监会指定媒介上认真浏览年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度陈述实质的切实、精确、完备，不生计子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令义务。

　　2020年度，公司制订以总股本1,167,561,419股为基数，向全部股东每10股派发掘款盈余1.79元（含税），总计派发掘款盈余208,993,494.00元。本次一直止本钱公积转增股本和送红股。

　　公司的首要营业为造纸和化工。此中，造纸产物首要出产音信纸、文明纸、铜版纸和包装用纸；化工产物首要出产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷等。

　　公司纸产物出产实施以销定产、产销联合的方案运营形式，纸产物首要采取直销的发卖形式，公司建有笼盖天下的营销收集，在华夏除青海、外的全豹省、自制区、直辖市设有处事处，在用纸量相对于较大的地域设有分公司；对纸产物用量大的个体客户，由公司直接供给发卖办事。

　　公司成长氯碱化工是算作造纸行业的配套财产，公司出产的氯碱化工产物部门供造纸营业外部利用，大部门产物对外自力发卖。此中，首要化工产物烧碱以对外发卖为主，双氧水之内部私用为主。

　　造纸行业是与人民经济和社会奇迹成长紧密亲密相干的主要根底原材质行业，纸的破费程度是权衡一个国产业代化程度和文化水平的标记。造纸财产具备资本手艺汇集、范围效率明显的特性，其财产联系关系度强、商场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、死板建立等财产成长的主要气力，已成为我国人民经济成长新的增加点。造纸行业以原活泼物纤维和废纸等复活纤维为质料，可部门替换塑料、钢铁、有色金属等弗成复活资本，是我国人民经济中具备可连续成长特性的主要行业。

　　化工行业算作人民经济的根底财产，与人民经济具备紧密亲密的相干性，从中持久看，跟着氯碱化工行业调整的不停深切，行业调整度将不停进步，氯碱行业财产战略和新的环保尺度的履行将使行业的进初学槛愈来愈高，落伍产能及中小范围企业的镌汰力度将加大，资本型、范围子、粗放型、情况友爱型的庞大企业将在剧烈的合作中占有劣势。

　　2020年公司兑现贸易支出123.08亿元，同比降落9.09%，兑现成本总数8.40亿元，同比飞腾4.9%，兑现归属上市公司股东的净成本6.96亿元，同比飞腾2.39%。

　　本公司自2020 年1 月1 日起履行新支出原则。按照原则的划定，本公司仅对在初次履行日还没有达成的条约的积累浸染数调动2020 年年头保存收益和财政报表其余相干名目金额，比力财政报表不做调动。履行该原则的首要浸染列示详见本附注“5、31.（3）2020年（初次）起履行新支出原则调动履行昔时年头财政报表相干名目环境”。

　　本公司2020年度归入归并财政报表规模的子公司包罗东营华泰化工团体无限公司、日照华泰纸业无限公司、河北华泰纸业无限公司等共15家。与上年比拟，今年无刊出或措置子公司，无改造2子公司。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　山东华泰纸业股分无限公司（下称“公司”）第九届董事会第二11次集会告诉于2021年4月12日以书面情势或传线日在公司集会室座谈会。集会应到董事9人，实到9人，公司全部监事及高管职员到场了集会，集会座谈会契合《法令令》和《公司条例》的无关划定，所做的抉择正当有用。颠末充实会商，审议以下议案：

　　2020年度，公司制订以总股本1,167,561,419股为基数，向全部股东每10股派发掘款盈余1.79元（含税），总计派发掘款盈余208,993,494.00元。本次一直止本钱公积转增股本和送红股。

　　表决后果：7票同意，0 票否决，0 票弃权。联系关系董事李晓亮、魏文光躲避表决。此议案尚须提交股东南大学会审议。

　　按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相干划定，上市公司与联系关系人签定的平常联系关系买卖和谈刻日跨越三年的，该当每三年从头实行相干审议法式和表露负担。今朝，公司与联系关系人签订的联系关系买卖和谈已满三年，公司需按上述划定从头实行联系关系买卖和谈审议法式和表露负担。和谈详细以下：

　　买卖实质：本和谈用于范例公司与联系关系方之间产生的全豹供给产物、供给原材质、供水、供电、供热、供给蒸汽、供给办事及其余契合乙方公司条例和根据无关划定该当认定为平常性联系关系买卖的情况。

　　订价绳尺：两边停止联系关系买卖的价钱依照海内同类产物的商场价钱、或供给同类办事的商场价钱肯定，如无海内商场价钱，本着公允的绳尺商议订价。两边供给原材质和产物及供给办事的单价不得高于国度订价；若是国度不订价，则不得高于联系关系标的目的所有自力第三方供给原材质和产物及供给办事确当时商场价；若无商场价，则两边按照公允的绳尺商议肯定，但不得高于联系关系标的目的所有自力第三方供给当等原材质和产物及供给办事的价钱。

　　结算体例：本和谈为范例两边之间的联系关系买卖的框架和谈，公司与联系关系方之间产生的详细联系关系买卖，应另行签定联系关系买卖和谈，并按照该等详细的联系关系买卖和谈结算。

　　表决后果：7票同意，0票否决，0票弃权。联系关系董事李晓亮、魏文光躲避表决。此议案尚须提交股东南大学会审议。

　　为保证公司自力董事有用运用权柄，保护公司团体好处，按照相干法令律例和《公司条例》的无关要求，制订每一年为每位自力董事散发事情补助5万元（税后），平常集会差盘缠具实报销。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　采取上海证券买卖所收集投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东南大学会座谈会当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30*:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会座谈会当日的9:15*:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东南大学会收集投票实行细目》等无关划定履行。

　　上述议案已公司2021年4月22日座谈会的第九届董事会第二11次会构和第九届监事会第十九次集会审议经过。详见登载在《华夏证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）的相干通告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎运用表决权的，既能够登岸买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，你也可以登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求达成股东身份认证。详细职掌请见互联网投票平台网站申明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎运用表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　(三) 股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的，或在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为有效投票。

　　(四) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限义务公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　署理人列席的，署理人须持受权拜托书、拜托人的股东账户或持股证据和署理人和拜托人的身份证打点挂号。

　　⑶异地股东可利用电子邮件体例挂号，电子邮件体例挂号的停止工夫为2021年5月12日下战书4:30。

　　自己/单元拟列席贵公司于2021年5月14日（礼拜五）下战书2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假旅舍进行的2020年度股东南大学会。

　　二、小我股东，请附上自己/拜托署理人身份证复印件和股票账户（或持股证据）复印件；法人股东，请附上单元贸易派司复印件、股票账户（或持股证据）复印件及拟列席集会股东代表的身份证复印件。

　　⑶拜托署理人列席的，请附上填写好的《华泰股分2020年度股东南大学会受权拜托书》(见附件2)。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年5月14日座谈会的贵公司2020年年度股东南大学会，并代为运用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”动向当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　1、股东南大学会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举算作议案组划分停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　2、申诉股数代表推举票数。对每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东南大学会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　3、股东应以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数会合投给某一候选人，你也可以依照肆意配合投给不一样的候选人。投票完毕后，对每项议案划分积累计较得票数。

　　某上市公司座谈会股东南大学会采取积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事变以下：

　　某投资者在股权挂号日开盘时持有该公司100股股票，采取积累投票制，他（她）在议案4.00“对于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票会合投给某一名候选人，你也可以依照肆意配合涣散投给肆意候选人。

　　山东华泰纸业股分无限公司对于《对于请做好华泰股分公然辟行可转债发审委集会筹办事情的函》之答复通告

　　本公司董事会及全部董事包管本陈述实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　山东华泰纸业股分无限公司（下称“公司”）于今天收到华夏证券监视办理委员会（或者简称“华夏证监会”）出具的《对于请做好华泰股分公然辟行可转债发审委集会筹办事情的函》（或者简称“《见告函》”）。

　　公司与相干中介机构就《见告函》中提议的题目停止了当真研讨和落实，并按要求对无关题目停止了申明和回答，详细实质详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东华泰纸业股分无限公司与华英证券无限义务公司对于〈对于请做好华泰股分公然辟行可转债发审委集会筹办事情的函〉之答复》。

　　公司本次公然辟行可调动公司债券事变尚需华夏证监会批准，可否取得批准尚生计不愿定性，公司将按照该事变的停顿环境实时实行新闻表露负担，敬请泛博投资者注重投资危害。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　山东华泰纸业股分无限公司（下称“公司”）第九届监事会第十九次集会告诉于2021年4月12日以专人投递及传线日在本公司集会室座谈会，集会应到监事7人，实到7人，本次集会的调集、座谈会契合《法令令》和《公司条例》的无关划定。集会由监事会主席任文涛师长教师垄断，颠末充实会商，审议并分歧经过了以下议案：

　　经检查，2020年年度陈述的体例和审议法式符正当律、律例、公司条例和公司外部办理轨制的各项划定；2020年年度陈述的实质和花式契合华夏证券监视办理委员会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的新闻可以或许从多个方面基于现实反应出公司今年度的运营办理和财政状态等事变；在提议本定见前，本会未发掘介入年度陈述体例和审议职员有违背失密划定的行动。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　山东华泰纸业股分无限公司（或者简称“公司”）于2021年4月22日座谈会第九届董事会第二11次集会、第九届监事会第十九次集会，审议经过了《公司2020 年度成本分派预案》，现将相干环境通告以下：

　　经信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2020年12月31日，山东华泰纸业股分无限公司（或者简称“公司”）母公司期末可供分派成本为钱2,210,366,178.15元。公司拟定或者成本分派预案：

　　2020年度，公司制订以总股本1,167,561,419股为基数，向全部股东每10股派发掘款盈余1.79元（含税），总计派发掘款盈余208,993,494.00元。本次一直止本钱公积转增股本和送红股。

　　自力董事以为：公司2020年度成本分派预案是在概括思索公司及全部造纸行业运营成长趋向、名目扶植资本需要、股东要求和志愿、社会资本本钱和内部融资情况等身分的根底上拟定的，契合《公司条例》中的对于现款分成战略的无关划定，该成本分派预案不浸染公司的连续运营。同时，咱们以为该规划契合公司的现实环境,不侵害中小股东的好处,赞成公司董事会的成本分派预案,并提请董事会、股东南大学会审议。

　　监事会以为：董事会提议的2020年度成本分派预案契合无关法令、律例和公司条例的划定，充实思索了公司的运营环境与计谋需求，不生计侵害中小股东好处的情况，有益于公司持久不变。监事会赞成公司2020年度成本分派预案，并将该预案提交股东南大学会停止审议。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　山东华泰纸业股分无限公司（或者简称“公司”）于2021年4月22日座谈会第九届董事会第二11次集会，审议经过了《对于延聘2021年度财政审计机谈判内控审计机构的议案》，拟续聘信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）（或者简称“信永中庸”）为公司2021年度财政审计机谈判内控审计机构。本领变尚需提交公司股东南大学会审议经过。现将无关事件通告以下：

　　停止2020年12月31日，信永中庸合资人（股东）229人，备案管帐师1,750人。签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师人数跨越600人。

　　信永中庸2019年度营业支出为27.6亿元，此中，审计营业支出为19.02亿元，证券营业支出为6.24亿元。2019年度，信永中庸上市公司年报审计名目300家，免费总数3.47亿元，触及的首要行业包罗建立业，新闻传输、软件和新闻手艺办事业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运送、仓储和邮政业，零售和批发业，房地财产，金融业，采矿业等。公司同业业上市公司审计客户派别为175家。

　　信永中庸已购置工作保障契合相干划定并涵盖因供给审计办事而照章所答应承诺担的民事补偿义务，2019年度所投的工作保障，累计补偿限额1.5亿元。 近三年在执业中无相干民事诉讼承当民事义务的环境。

　　信永中庸管帐师事件所近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法8次、自律羁系办法0次和规律奖励0次。17名从业职员近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法19次和自律羁系办法0次。

　　拟署名名目合资人：潘素娇密斯，2005年取得华夏备案管帐师天分，2007年开端处置上市公司审计，2009年开端在信永中庸执业，2017年开端为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司跨越5家。

　　拟担负自力复核合资人：刘玉显师长教师，2005年取得华夏备案管帐师天分，2012年开端处置上市公司审计，2009年开端在信永中庸执业，2017年开端为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司跨越7家。

　　拟署名备案管帐师：马金龙师长教师，2013年取得华夏备案管帐师天分，2014年开端处置上市公司审计，2018年开端在信永中庸执业，2017年开端为本公司供给审计办事，近三年签订市公司跨越3家。

　　名目合资人、署名备案管帐师、名目原料掌握复核人近三年无执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处分、监视办理办法，无遭到证券买卖场合、行业协会等自律集体的自律羁系办法、规律奖励等环境。

　　信永中庸管帐师事件所及名目合资人、署名备案管帐师、名目原料掌握复核人等从业职员不生计违背《华夏备案管帐师工作德性守则》对自力性要求的情况。

　　本期审计用度110万元（此中，财报审计用度80万元，内控审计用度30万元），系依照管帐师事件所供给审计办事所需的专门妙技、事情性子、承当的事情量，以所需事情人、日数和每一个事情人日免费标精确定。本期免费金额与上期免费金额分歧，未产生变革。

　　公司董事会审计委员会当真评价了信永中庸管帐师事件所的自力性和专门性，以为信永中庸计师事件所担负公司审计机构时代，能依照华夏备案管帐师审计原则实行审计事情，事情勤恳渎职，遵守了自力、辩证、公道的执业原则，可以或许辩证、公道、谨慎地宣布相干审计定见，切实、精确地反应公司财政状态和运营功效。基于此，赞成公司续聘信永中庸管帐师事件所为公司2021年度财政审计机谈判内控审计机构，并赞成将该项提案提交公司董事会审议。

　　咱们以为信永中庸具备证券、期货营业执业资历，具有算作上市公司审计机构的营业天分，该管帐师事件所及其从业职员对本公司契合《华夏备案管帐师工作德性守则》对自力性的要求，名目合资人、名目原料掌握职掌人、拟署名备案管帐师具备响应的从业履历并具有响应的专门胜任才能，不生计侵害公司好处及股东好处、特别是中小股东好处的情况。分歧赞成将该项议案提交公司董事会审议。

　　咱们以为信永中庸管帐师事件所具备证券、期货营业执业资历，有多年为上市公司供给审计办事的经历和专门才能和杰出的工作操守，可以或许满意公司审计事情的要求。信永中庸管帐师事件地点担负公司2020年度财政陈述和外部掌握审计事情时代，较好的达成了对本公司的各项审计使命，公道辩证地反应了公司陈述期内的财政状态和出产运营环境。公司董事会审构和表决聘用2021年度审计机构的法式契合无关划定，表决法式正当有用，所肯定的审计用度平正公道，不生计侵害公司及其余股东好处，迥殊是中小股东好处的情况，赞成接续聘用信永中庸管帐师事件所为公司2021年度财政审计机谈判外部掌握审计机构。

　　公司于2021年4月22日座谈会第九届董事会二11次集会，以9票赞成，0票否决，0票弃权审议经过了《对于延聘2021年度财政审计机谈判内控审计机构的议案》，赞成接续聘用信永中庸管帐师事件所为公司2021年度财政审计机谈判外部掌握审计机构，刻日一年。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　为了包管公司出产运营勾当的平常停止，并获得共赢或多赢的结果，2020年度公司与控股股东华泰团体无限公司及其部属子公司等联系关系公司产生了平常联系关系买卖，触及向联系关系人发卖商品、购置商品、承受劳务等营业，2021年估计仍将产生此类联系关系买卖。

　　公司第九届董事会第二11次集会就《对于确认2020年度平常联系关系买卖及估计2021年度平常联系关系买卖的议案》停止了审议，联系关系董事李晓亮、魏文光躲避表决，以7票赞成、0票否决、0票弃权审议经过了该议案。本议案尚需股东南大学会审议核准。

　　2020年5月15日，公司2019年度股东南大学会审议经过了《对于公司与华泰团体财政无限公司签订〈金融办事和谈〉的议案》，有用期三年，和谈商定：和谈有用期内，华泰团体财政无限公司向本公司供给的最高授信额度（指、单据承兑、贴现、包管、融资租借等授信营业），逐日余额（包罗应收利钱及手续费）不高于60亿元（含本数），接收本公司的贷款，逐日余额（包罗对于利钱扣除手续费）不高于钱30亿元（含本数），本公司介入华泰财政公司购建的“单据池”营业的单据，逐日余额不高于钱30亿元（含本数）。

　　2020年12月31日，本公司在华泰财政公司的贷款余额为151,244.39万元，2020年度利钱支出1078.31万元。

　　2020年度，本公司向财政公司获得乞贷23,262.45万元，本期了偿0万元，停止2020年12月31日本公司向华泰财政公司乞贷余额23,262.45万元，乞贷时代发生利钱付出56.8万元。

　　按照《上海证券买卖所股票上市法则》的划定，联合之前年度公司现实产生的联系关系买卖环境，公司2021年度对与相干联系关系单元大概发生的平常联系关系买卖事变估计以下：

　　2021年，公司与华泰团体财政无限公司将严酷依照《金融办事和谈》相干商定履行。即华泰团体财政无限公司向本公司供给的最高授信额度（指、单据承兑、贴现、包管、融资租借等授信营业），逐日余额（包罗应收利钱及手续费）不高于60亿元（含本数），接收本公司的贷款，逐日余额（包罗对于利钱扣除手续费）不高于钱30亿元（含本数），本公司介入华泰财政公司购建的“单据池”营业的单据，逐日余额不高于钱30亿元（含本数）。

　　买卖两边停止联系关系买卖的价钱依照海内同类产物的商场价钱、或供给同类办事的商场价钱肯定，如无海内商场价钱，本着公允的绳尺商议订价。两边供给原材质和产物及供给办事的单价不得高于国度订价；若是国度不订价，则不得高于向所有自力第三方供给原材质和产物及供给办事确当时商场价；若无商场价，则两边按照公允的绳尺商议肯定，但不得高于向所有自力第三方供给当等原材质和产物及供给办事的价钱。

　　本公司与上述联系关系方产生联系关系买卖是在与联系关系各方商议分歧的根底长进行的，两边遵守商场化绳尺，按国度同一划定或商场价钱结算，买卖订价辩证平正，买卖前提及放置公允公道，表现了公然、公允、公道的帮则，不生计侵害本公司及股东迥殊是中、小股东好处的情况，下降公司出产本钱的同时，发生共赢和多赢的结果。

　　公司自力董事以为：公司与控股股东华泰团体无限公司及其联系关系方之间产生的平常联系关系买卖是需要的、合适的，契合公司现实环境，该联系关系买卖行动契合国度的相干划定，在联系关系买卖订价方面公允公道，不侵害上市公司及中小股东的好处。

　　本公司董事会及全部董事包管本陈述实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　山东华泰纸业股分无限公司（或者简称“本公司”、“公司”）于2021年4月22日座谈会第九届董事会第二11次集会，集会审议经过了《对于为全资子公司开立信誉证供给包管的议案》，赞成全资子公司河北华泰向华夏银行股分无限公司赵县支行请求最高10,000万元钱授信额度用于开立信誉证，由公司为其供给连带包管包管义务，包管本金金额不跨越10,000万元钱，包管刻日一年。

　　六、主贸易务：出产和发卖音信纸、其余印刷用纸及包装纸成品；食物、饲料、建材、蒸汽、煤炭（不在石家庄市辖区内发卖）、废纸、日用百货、橡塑成品、木成品、纺织品、电机装备、死板配件、机油、光滑油、化工产物（伤害化学品及易燃易爆品之外）的发卖；衡宇、地皮租借；代收水、电费；货色或手艺收支口（国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口之外）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　上述包管是为满意公司部属子公司运营需求。公司董事会以为，河北华泰资信状态杰出，运营状态不变，包管危害可控，本次包管不会对公司团体运营发生庞大浸染，亦不会侵害公司及股东好处。

　　本公司自力董事出具了自力定见，以为董事会对于该项议案的表决法式契合无关法令律例划定，本次买卖契合公然、公允、公道的绳尺，契合本公司及全部股东的好处，不会侵害中小股东好处。

　　截大公告日，公司对外包管余额为16,248.19万元钱（不含本次包管），占公司比来一期经审计净财产的1.86%，包管目标为公司控股子公司。公司无过期包管环境。

　　本公司董事会会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　山东华泰纸业股分无限公司（或者简称“公司”）第九届董事会任期届满，按照《法令令》和《公司条例》的相干划定，公司董事会决议停止换届推举。

　　2021年4月22日，公司座谈会第九届董事会第二11次集会，审议经过了《对于董事会换届推举的议案》，公司第十届董事会由9人构成，此中非自力董事6人，自力董事3人。

　　经公司董事会提名委员会考查经过，公司董事会提名李晓亮、魏文光、魏立军、张凤山、朱永河、刘建玉为第十届董事会非自力董事候选人，王泽风、寇祥河、田国兴为第十届董事会自力董事候选人。

　　公司第十届董事会任期自公司股东南大学会推举发生之日起三年，董事和自力董事将以积累投票的体例划分由股东南大学会推举发生。为保证董事会的平常运转，在新一届董事会董事上任前，公司第九届董事会董事仍将接续遵照法令、律例和《公司条例》等无关划定，忠厚、勤恳地实行董事负担和职司。

　　李晓亮，男，1979年10月生，华夏国籍，大学文明，2003年加入事情，历任公司发卖部北京分公司副司理，质料供给公司司理，安徽华泰林浆纸无限公司总司理，东营华泰纸业无限公司总司理、山东华泰纸业股分无限公司副总司理、总司理、副董事长、董事长等职务。现任本公司董事长。

　　魏文光，男，1975年11月生，华夏国籍，大学学力，政工师，辅助工程师，1996年加入事情，历任公司书记、团委、总裁办主任、行政部长、投标推销公司总司理、山东华泰纸业股分无限公司副总司理、董事会书记、董事等职务。现任本公司副董事长、总司理。

　　魏立军，男，1970年7月生，华夏国籍，大专学力，1998年加入事情，历任公司名目装备部副部长、东营华泰纸业无限公司装备办理部部长、名目部副总司理、山东华泰纸业股分无限公司监事、副总司理、董事等职务。现任本公司董事。

　　张凤山，男，1974年11月生，华夏国籍，博士，历任公司手艺中间查验科副科长、科长、副总工程师、总工程师等职务。现任本公司董事、总工程师。

　　朱永河，男，1964年8月生，华夏国籍，大学文明，高级经济师，1985年加入事情，历任公司书记、总司理办副主任、企管办主任、东营市化工场副厂长、东营华泰化工团体无限公司副总司理、总司理等职务。现任本公司董事。

　　刘建玉，男，1966年12月生，华夏国籍，大学文明，1990年加入事情，历任公司出产统计员、总司理办公室副科长、劳资科科长、企管部部长、文明纸公司总司理、铜版纸公司董事长。现任铜版纸公司董事长。

　　王泽风，男，1961年2月生，高级工程师，现任山东省造纸产业研讨想象院院长，山东省造纸行业协会理事长，第11届山东省政协委员。王泽风师长教师1982年结业于山东轻产业学院，获造浆制纸产业手艺学士学位。1982年至1998年留校任教，1998年起于今历任山东省轻产业想象院想象二部副主任、想象分院副院长、山东纸业团体总公司副总司理、副总司理兼总工程师等职务。现任本公司自力董事。

　　寇祥河，男，1974年1月生，山东莒南人，备案管帐师、博士，历任山东法官训练学院辅助讲师、山东正源和信管帐师事件所高级审计师、北京双龙鑫汇投资办理无限公司高级投资司理、北京天扬投资公司财政部总司理、深圳市立异投资团体投资司理、深圳市鸿翔盈富股权投资基金总裁、中科招商投资办理团体履行副总裁、常务副总裁、深圳市中海本钱办理无限公司董事长等职务。

　　田国兴，男，1967年7月生，河南兰考人，华夏煤油大学（华东）文法学院法学系副传授，法学硕士生导师，本科结业于中南财经政法大学法令系，硕士结业于北京师范大学法学院。历任法学系主任、支部，兼职华夏煤油大学（华东）法令参谋。现任东营市法学会副会长、东营仲裁委仲裁人、青岛仲裁委仲裁人、青岛市国民***征询老手。

　　提名士山东华泰纸业股分无限公司董事会，现提名王泽风、寇祥河、田国兴为山东华泰纸业股分无限公司第十届董事会自力董事候选人，并已充实领会被提名野生作特长、教诲布景、事情履历、兼职用务等环境。被提名士已书面赞成出任山东华泰纸业股分无限公司第十届董事会自力董事候选人（拜见该自力董事候选人申明）。提名士以为，被提名士具有自力董事任用资历，与山东华泰纸业股分无限公司之间不生计职何浸染其自力性的干系，详细申明以下：

　　1、被提名士具有上市公司运作的根本常识，熟习相干法令、行政律例、规定及其余范例性文献，具备五年以上法令、经济、财政、办理或其余实行自力董事职司所必须的事情经历，并已按照《上市公司高级办理职员训练事情指点》及相干划定获得自力董事资历文凭。（被提名士田国兴还没有获得自力董事资历文凭，其自己已许诺在本次提名后，参外加海证券买卖所举行的比来一期自力董事资历训练并获得自力董事资历文凭。）

　　（三）中心纪委、中心集体部《对于范例中管干部辞去公职或退（离）休后担负上市公司、基金办理公司自力董事、自力监事的告诉》的划定；

　　（四）中心纪委、教诲部、检察部《对于增强高档黉舍反腐倡廉扶植的定见》对于高校带领班子成员兼职用务的划定；

　　（一）在上市公司或其从属企业任用的职员及其嫡系支属、首要社会干系（嫡系支属是指配头、怙恃、后代等；首要社会干系是指伯仲姐妹、丈人母、儿媳半子、伯仲姐妹的配头、配头的伯仲姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已刊行股分1%以上或是上市公司前十名股东中的天然人股东及其嫡系支属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已刊行股分5%以上的股东单元或在上市公司前五名股东单元任用的职员及其嫡系支属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的职员，包罗供给办事的中介机构的名目组全部职员、各级复核职员、在陈述上署名的职员、合资人及首要职掌人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或其各自的从属企业具备庞大营业来往的单元担负董事、监事或高级办理职员，或在该营业来往单元的控股股东单元担负董事、监事或高级办理职员；

　　（四）曾任用自力董事时代，延续两次未列席董事会合会，或未亲身列席董事会合会的次数占昔时董事会合会次数三分之一以上；

　　5、包罗山东华泰纸业股分无限公司在内，被提名士兼职自力董事的境内上市公司数目未跨越五家，被提名士在山东华泰纸业股分无限公司延续任用未跨越六年。

　　本提名士已按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自力董事存案及训练事情指点》对自力董事候选人任用资历停止核实并确认契合要求。

　　本提名士包管上述申明切实、完备和精确，不生计职何子虚陈说或误导成份，本提名士完整大白作出子虚申明大概致使的恶果。

　　自己王泽风、寇祥河、田国兴，已充实领会并赞成由提名士山东华泰纸业股分无限公司董事会提名为山东华泰纸业股分无限公司第十届董事会自力董事候选人。自己公然申明，自己具有自力董事任用资历，包管不生计职何浸染自己担负山东华泰纸业股分无限公司自力董事自力性的干系，详细申明以下：

　　1、自己具有上市公司运作的根本常识，熟习相干法令、行政律例、部分规定及其余范例性文献，具备五年以上法令、经济、财政、办理或其余实行自力董事职司所必须的事情经历，并已按照《上市公司高级办理职员训练事情指点》及相干划定获得自力董事资历文凭。（候选人田国兴还没有获得自力董事资历文凭，其自己许诺在本次提名后，参外加海证券买卖所举行的比来一期自力董事资历训练并获得自力董事资历文凭。）

　　（三）中心纪委、中心集体部《对于范例中管干部辞去公职或退（离）休后担负上市公司、基金办理公司自力董事、自力监事的告诉》的划定；

　　（四）中心纪委、教诲部、检察部《对于增强高档黉舍反腐倡廉扶植的定见》对于高校带领班子成员兼职用务的划定；

　　（一）在上市公司或其从属企业任用的职员及其嫡系支属、首要社会干系（嫡系支属是指配头、怙恃、后代等；首要社会干系是指伯仲姐妹、丈人母、儿媳半子、伯仲姐妹的配头、配头的伯仲姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已刊行股分1%以上或是上市公司前十名股东中的天然人股东及其嫡系支属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已刊行股分5%以上的股东单元或在上市公司前五名股东单元任用的职员及其嫡系支属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的职员，包罗供给办事的中介机构的名目组全部职员、各级复核职员、在陈述上署名的职员、合资人及首要职掌人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或其各自的从属企业具备庞大营业来往的单元担负董事、监事或高级办理职员，或在该营业来往单元的控股股东单元担负董事、监事或高级办理职员；

　　（四）曾任用自力董事时代，延续两次未列席董事会合会，或未亲身列席董事会合会的次数占昔时董事会合会次数三分之一以上；

　　5、包罗山东华泰纸业股分无限公司在内，自己兼职自力董事的境内上市公司数目未跨越五家；自己在山东华泰纸业股分无限公司延续任用未跨越六年。

　　自己已按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自力董事存案及训练事情指点》对自己的自力董事候选人任用资历停止核实并确认契合要求。

　　自己完整清晰自力董事的职司，包管上述申明切实、完备和精确，不生计职何子虚陈说或误导成份，自己完整大白作出子虚申明大概致使的恶果。上海证券买卖所可根据本申明确认自己的任用资历和自力性。

　　自己许诺：在担负山东华泰纸业股分无限公司自力董事时代，将遵照法令律例、华夏证监会颁布的规定、划定、告诉和上海证券买卖所营业法则的要求，承受上海证券买卖所的羁系，保证有充足的工夫和精神实行职司，作出自力判定，不受公司首要股东、现实掌握人或其余与公司生计短长干系的单元或小我的浸染。

　　自己许诺：如自己任用后呈现不契合自力董事任用资历情况的，自己将自呈现该等情况之日起30日内辞去自力董事职务。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　山东华泰纸业股分无限公司（或者简称“公司”）第九届监事会任期届满，按照《法令令》和《公司条例》的相干划定，公司监事会会决议停止换届推举。

　　2021年4月22日，公司座谈会第九届监事会第十九次集会，审议经过了《对于监事会换届推举的议案》，公司第九届监事会由7人构成，此中监事4人，职员监事3人。

　　公司监事会提名李艳、李世山、王翠珍、李建均为公司第十届监事会监事候选人。以上监事候选人需提交公司股东南大学会审议经过，与职员代表大会推举发生的职员代表监事马厚悦、李开诚、李新泉配合构成公司第十届监事会。

　　为保证监事会的平常运转，在新一届监事会监事上任前，公司第九届监事会监事仍将接续遵照法令、律例和《公司条例》等无关划定，忠厚、勤恳地实行监事负担和职司。

　　李艳，女，1978年2月生，华夏国籍，研讨生学力，1999年9月加入事情，历任天同证券投资银行部投资司理、华泰小额股分无限公司投资司理、华泰团体资本部总司理等职务。现任华泰团体资本部总司理。

　　李世山，男，1976年4月生，华夏国籍，大学学力，1999年加入事情，历任公司功效查核部副科长、科长、副部长、部长等职务。现任本公司监事会、功效查核部部长。

　　王翠珍，女，1975年9月生，华夏国籍，大学学力，1998年7月加入事情，历任公司出产领袖计、财政方案核算员、查核部统计核算员、统计科副科长、统计科科长半岛体育全站官网、财政方案监视办理部副部长、股分公司概括办主任、公司统计监视职掌人、副领袖计师，现任公司监事会、副领袖计师。

　　李建均，男，1969年8月生，华夏国籍，大学文明，工程师，1993年加入事情，历任公司供给备件科副科长、科长、东营华泰清河实业无限公司供给科科长、公司供***招标部部长、副总司理等职务。现任本公司监事、供***招标部副总司理。

　　山东华泰纸业股分无限公司（或者简称“公司”）第九届监事会任期届满，按照《法令令》和《公司条例》的相干划定，公司监事会决议停止换届推举。公司第十届监事会将由7名监事构成，此中3名职员代表监事，由公司职员代表大会推举发生。

　　为包管监事会的平常运行，公司于2021年4月22日座谈会职员代表大会，集会由工会主席田居龙师长教师垄断，经预会职员代表推举决议，由马厚悦、李开诚、李新泉担负公司第十届监事会职员代表监事，将与公司股东南大学会推举发生的监事配合构成公司第十届监事会，任期三年，其见效工夫与经股东南大学会审议经过的监事见效工夫分歧。

　　马厚悦，男，1975年9月生，华夏国籍，大学学力，1997年加入事情，历任公司手艺中间副科长、环保科副科长、科长、出产手艺部部长、副总司理等职务。现任本公司职员监事。

　　李开诚，男,1978年2月生,华夏国籍,大学学力，历任公司物质部保存员、副科长、东营华泰清河实业无限公司物质部副科长、财政科长、日照华泰纸业无限公司财政部长、公司资本部副总司理等职务。现任公司职员监事。

　　李新泉，男，1975年3月生，华夏国籍，研讨生学力，1996年加入事情，历任公司翻译、收支口公司副科长、科长、中国国际商业公司司理、副总司理、总司理等职务。现任公司中国国际商业公司总司理。

　　本公司董事会及全部董事包管本陈述实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　●集会座谈会体例：收集平台在线前将存眷的题目发送大公司邮箱：，公司将在申明会上就投资者遍及存眷的题目停止回覆。

　　山东华泰纸业股分无限公司（或者简称“公司”）已于2021年4月24日表露《山东华泰纸业股分无限公司2020年年度陈述》，相干实质请详见上海证券买卖所网站（）。为使泛博投资者越发周全深切地领会公司环境，公司拟于2021年4月30日经过收集体例座谈会2020年度功绩申明会，就投资者属意的公司经贸易绩、成长计划等事变与投资者停止相同交换。

　　（一）投资者可于2021年4月30日上昼9:00⑽:00登岸上海证券买卖所“上证e互动”（）的“上证e访谈”栏目，与公司停止互动相同交换，公司将实时回覆投资者发问。

　　（二）投资者可于2020年4月28日下战书15:00前经过邮件的情势将存眷的题目发送大公司邮箱：，公司将在申明会上就投资者遍及存眷的题目停止回覆。

　　（三）本次投资者申明会座谈会后，投资者能够经过上海证券买卖所“上证e互动”观察本次投资者申明会的座谈会环境及首要实质。